En el Instituto de Altos Estudios
Judiciales, un primer grupo de 34 abogados y notarios se concentró en el
auditorio “Alfonso Valle Pastora”; otro de 37 participantes lo hizo en el
auditorio “Ricardo Morales Avilés” y un
tercer grupo de 40 discentes, se reunió en el auditorio del Registro Público de
la Propiedad Inmueble y Mercantil, para un total de 111 profesionales
capacitándose.
El equipo de docentes explicó a
los participantes los alcances de las reformas a las leyes creadora de la
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y ley contra el lavado de activos,
financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.
También conocieron las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de
Administración y Carrera Judicial y el reporte umbral (transacciones económicas
de más de 100 mil dólares).
Algunos de los participantes
manifestaron algunas dudas sobre si las reformas a las leyes 976 y 977
violentan el sigilo profesional y la ley del Notariado. En ese sentido, los
docentes, explicaron que las leyes de la UAF y contra el lavado de activos, que
dio origen a la DGCIP, no violentan el artículo 196 del Código Penal que
tipifica la violación del secreto profesional.
“Estas normas vienen a proteger
la función de los profesionales del Derecho, brindando más seguridad jurídica
ante cualquier actos contractuales. Deben tomar en cuenta las señales de alerta
que manda el sistema, porque es un signo de una operación inusual y se debe
reportar a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención”,
explicaron los docentes.
La licenciada Adriana Obando,
directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP, dijo que la convocatoria a
los talleres “ha sido muy positiva, cada intervención de los abogados y
notarios es interesante, han sido aclaradas sus dudas respecto a las leyes 976
y 977, las recomendaciones del GAFI”.
Los talleres se están desarrollando con la metodología de
exposiciones. Se ha aclarado que los profesionales del Derecho no van a
investigar a nadie y esa función corresponde a los órganos de investigación
(Policía Nacional, Ministerio Público).
Hasta este jueves seis de
febrero, 7,943 abogados y notarios públicos se habían registrado ante la DGCIP
y de ellos 1,721 están inscritos para participar en los talleres de capacitación.
Las inscripciones están abiertas
en línea. Los abogados deberán ingresar al Portal web del Poder Judicial
https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/; en la pestaña “Capacitaciones” harán
clic sobre el botón “presencial”; luego selecciona la fecha y local de
preferencia, rellenando los campos según la hoja de inscripción y haga clic en
la opción “enviar solicitud”.
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